证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-057 西安宝德自动化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、股票交易异常波动情况 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人赵敏先生于2018年6月21日与霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司（以下简称“瀚诺投资”）签署了《表决权委托协议》，赵敏先生无条件、不可撤销的，将持有的公司53,738,100股（占公司总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托翰诺投资行使，公司已于2018年6月21日披露了《关于控股股东、实际控制人签署 的公告》（公告编号：2018-050）及相关权益变动报告书。 5、公司2015年发行股份及支付现金方式购买资产时发行的部分股份于2018年6月27日上市流通，公司已于2018年6月25日披露了《向特定对象发行股份购买资产的部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-053）。 6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 7、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会确认，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四、风险提示 1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一八年六月二十七日