公告编号：2019-010 证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以邮件方 式通知 5.会议主持人：范建华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-010 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司于2019年第一次临时股东大会已审议通过第二届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事共同组成第二届监事会。现选举范建华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年1月22日至2022年1月21日。经核查，第二届监事会主席候选人范建华先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号：2019-010 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 监事会 2019年1月23日