公告编号：2019-009 证券代码：837655 证券简称：森日材料 主办券商：国联证券 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以邮件方 式发出通知 5.会议主持人：李彦民先生 6.会议列席人员（如有）：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 公告编号：2019-009 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 公司2019年第一次临时股东大会已于2019年1月22日选 举产生第二届董事会组成人员，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，现选举李彦民先生为公司第二届董事会董事长，任期三 年，自2019年1月22日至2022年1月21日。上述董事长候选 人为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信 联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》议案 2.议案内容： 公告编号：2019-009 因公司高级管理人员于2019年1月12日任期届满，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，现进行以下人员任命： 任命李彦民先生为公司总经理，任期三年，自2019年1月 22日至2022年1月21日。 任命李向真女士为公司副总经理，任期三年，自2019年1 月22日至2022年1月21日。 任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人，任期三年，自2019年1月22日至2022年1月21日。 上述高级管理人员候选人任职资格符合相关法律法规的规 定，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决 公告编号：2019-009 议》 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 董事会 2019年1月23日