公告编号：2019-005 证券代码：872164 证券简称：云能智慧 主办券商：红塔证券 云南能投智慧能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭曙光先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司董事任免》议案 1.议案内容： 公司现任董事刘士诚先生因工作变动原因提出辞去公司第一届董事会董事职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐， 公告编号：2019-005 公司拟提名王磊先生为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会届满时止。具体内容详见公司于2019年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南能投智慧能源股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司关联交易》议案 1.议案内容： 云能智慧因经营发展需要，拟向控股股东云南省能源投资集团有限公司申请8000万元的流动资金统借统贷，借款期限为一年，借款年利率为5.27%。具体以签订的相关协议为准。具体内容详见公司于2019年1月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南能投智慧能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）。 2.议案表决结果： 同意股数19,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 控股股东云南省能源投资集团有限公司因属于关联方回避表决，其持有公司股份22,000,000股；股东云南宝禾经贸有限公司因与股东云南省能源投资集团有限公司签订了《委托投票协议》，将股东表决权委托云南省能源投资集团有限公司行使，股东云南宝禾经贸有限公司也回避表决，其持有公司股份13,750,000股。本议案内容涉及关联交易事项，股东云南省能源投资集团有限公司、云南宝禾经贸有限公司回避表决。 三、备查文件目录 《云南能投智慧能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 公告编号：2019-005 云南能投智慧能源股份有限公司 董事会 2019年1月23日