公告编号：2019-008 证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券 深圳市博阅科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林伟群先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2019年1月7日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为“2019-002”。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数40,121,000股，占公司有表决权股份总数的58.34%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请贷款并由关联 公告编号：2019-008 方提供连带责任担保的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常生产和经营需要，本公司拟于2019年1月24日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行于深圳签订协议，交易标的为公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请流动资金贷款人民币柒佰万元整，额度有效期限为一年，由深圳市力合科技融资担保有限公司、子公司深圳市小手网络有限公司、子公司深圳市快乐尼莫文化科技有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人林伟群及其配偶明园提供个人连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易,出席会议股东林伟群、明静、林月凤、林伟豪、深圳市博智众联投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，已回避表决。 （二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供 连带责任担保的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常生产和经营需要，本公司于2018年12月18日北京银行股份有限公司深圳分行于深圳签订协议，交易标的为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币叁佰万元整，额度有效期限为一年，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司、子公司香港博阅科技有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人林伟群及其配偶明园提供个人连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-008 本议案构成关联交易,出席会议股东林伟群、明静、林月凤、林伟豪、深圳市博智众联投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，已回避表决。 （三）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供 连带责任担保的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年1月25日与兴业银行股份有限公司深圳分行于深圳签订协议，交易标的为公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币贰佰万元整，额度有效期限为一年，公司实际控制人林伟群及其配偶明园提供个人连带责任担保。2.议案表决结果： 同意股数404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易,出席会议股东林伟群、明静、林月凤、林伟豪、深圳市博智众联投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，已回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市博阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 深圳市博阅科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日