公告编号： 2019-010 证券代码： 833004 证券简称： 博阅科技 主办券商： 国金证券 深圳市博阅科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间： 2019 年 3 月 4 日上午 09 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号： 2019-010 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 广东省深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科技园科兴科学园 C3 单元 401 室会议室 二、 会议审议事项 （一） 审议《 关于变更会计师事务所》 议案 因公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》 已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止。根据公司发展需要，为了更好地推 进公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各 项条件，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年 度审计机构。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手 续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间： 2019 年 3 月 4 日 08 时 00 分 （三） 登记地点： 公司董事会办公室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：张颖奇 联系地址：广东省深圳市南山区科技园 中区科苑路 15 号科技园科兴科学园 C3 单元 401 室 邮编： 518067 联系电 话： 0755-86309679 传真： 0755-86079111 （二） 会议费用： 会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。 （三） 临时提案 公告编号： 2019-010 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 深圳市博阅科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日