公告编号：2019-030 证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券 深圳市博阅科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月27日09：30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-030 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所罗春城律师。 （七）会议地点 广东省深圳市南山区科技园中区科苑路15号科技园科兴科学园C3单元401室会议室 二、会议审议事项 （一）审议《利润分配管理制度》议案 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2019-025）。 （二）审议《承诺管理制度》议案 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2019-026）。 （三）审议《投资者关系管理制度公告》议案 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博阅科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2019-028）。 公告编号：2019-030 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。 （二）登记时间：2019年5月24日18：00 （三）登记地点：公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：张颖奇联系地址：广东省深圳市南山区科技园 中区科苑路15号科技园科兴科学园C3单元401室邮编：518067联系电 话：0755-86309679传真：0755-22719353 （二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2019-030 五、备查文件目录 《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 深圳市博阅科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日