公告编号：2019-002 证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券 成都微核科技股份有限公司 关于追认公司向控股股东借款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 2018年1月8日，本公司与控股股东刘羽于公司会议室签订协议，交易标的为本公司向刘羽借款人民币800万元。截止至2018年12月31日，刘羽为公司提供借款1085.128万元。超出已审议的借款金额，超出金额285.128万元。（二）表决和审议情况 成都微核科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月8日召开，2018年第一次临时股东大会于2018年1月24日召开，两次会议审议通过公司向控股股东刘羽借款800万元的相关事宜，并于2018年1月9日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-001）。目前控股股东为公司提供借款已经超出800万的额度，故需对超出预计金额进行追认。 第一届董事会第二十一次会议于2019年1月22日召开，黄国和董事长主持了本次会议，会议实到董事五人，审议通过了《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易》议案。 董事会表决结果：因董事刘羽、董事刘丹为夫妻关系，黄国和系一致行动人，按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。该议案尚需提交2019年第一 公告编号：2019-002 次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：刘羽 住所：成都市高新区雍翠璐222号11栋1101号 2.自然人 姓名：刘丹 住所：成都市高新区雍翠璐222号11栋1101号 3.自然人 姓名：黄国和 住所：成都市高新区新光路8号32栋1单元7号 （二）关联关系 刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人。刘羽、刘丹系夫妻关系。黄国和系一致行动人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为公司提供经营资金支持，未收取任何费用。 四、交易协议的主要内容 2018年1月8日，本公司与刘羽于公司会议室签订协议，交易标的为本公 公告编号：2019-002 司向控股股东刘羽借款人民币800万元，本次借款不向公司收取借款利息，借款期限自2018年1月8日至2019年1月7日。借款协议已经签署。因公司经营发展实际需要，向控股股东刘羽实际借款人民币1085.128万元，超出预计金额人民币285.128万元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。 （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因 因公司业务发展及生产经营情况，实际超出预计金额人民币285.128万元。六、备查文件目录 一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 成都微核科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日