公告编号：2019-006 证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券 成都微核科技股份有限公司 关于申请银行借款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营发展需要，公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款100万元，用于支付研发费用，借款期限为12个月，自2019年1月21日至2020年1月20日，贷款利率基准利率上浮40%，刘羽、刘丹、黄国和、成都中粒科技有限公司为该笔借款提供担保。 （二）表决和审议情况 本关联交易经过公司第一届董事会第二十二次会议审议，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：成都中粒科技有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华一路99号2栋1单元 公告编号：2019-006 1层105、106号 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华一路99号2栋1单元1层105、106号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘羽 实际控制人：黄国和、刘羽 注册资本：100万元 主营业务：开发、维护、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术服务；计算机信息技术咨询；销售电气设备、电子产品；计算机系统集成；综合布线工程、计算机网络工程设计及施工（凭资质许可证从事经营）；交通科技、能源科技开发；机电设备安装；科技信息咨询；市场信息咨询（不含投资咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.自然人 姓名：刘羽 住所：成都市高新区雍翠路222号11栋1单元1101号 3.自然人 姓名：刘丹 住所：成都市高新区雍翠璐222号11栋1101号 4.自然人 姓名：黄国和 住所：成都市高新区新光路8号32栋1单元7号 （二）关联关系 刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人。刘羽、刘丹系夫妻关系。黄国和系一致行动人。成都中粒科技有限公司系公司的全资子公司。 公告编号：2019-006 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为公司借款提供担保，未收取任何费用。 四、交易协议的主要内容 因公司经营发展需要，公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行借款100万元，用于支付研发费用，借款期限为12个月，自2019年1月21日至2020年1月20日，贷款利率基准利率上浮40%，刘羽、刘丹、黄国和、成都中粒科技有限公司为该笔借款提供担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。 六、备查文件目录 一、成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议； 二、借款合同； 三、担保合同。 成都微核科技股份有限公司 董事会 2019年1月30日