厦门灿坤实业股份有限公司 2019年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司、灿坤实业股份有限公司、金�k连锁企业股份有限公司、快三电商服务股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品、机票款、劳务业务等交易。 2019年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过5,586.50万元，2018年1-9月公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,279.10万元（2018年1-9月数据未经审计，具体数据以本公司审计机构的审计结果为准）。 公司于2019年1月18日召开2019年第一次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：何宗原（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、金�k连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实业股份有限公司董事长、快三电商服务股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-厦门升明电子有限公司董事）。 本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决： （1）FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED （2）EUPAINDUSTRYCORPORATIONLIMITED （3）FILLMANINVESTMENTSLIMITED （4）THERMASTERLIMITED 单位：人民币万元 关联交易 2019年度 截至披露日2018年1-9 类别 关联人 关联交易内容关联交易定价原则预计金额 已发生的金 月发生额 额 厦门升明电子有限公司 购买商品 以市场价格为定价 3,658.00 262.84 2,459.14 向关联人灿星网通股份有限公司 购买商品 基础，双方遵循公 0.00 0.00 0.49 采购原材灿坤实业股份有限公司 购买商品 平合理的原则确定 5.00 0.00 1.11 料 金�k连锁企业股份有限公司 购买商品 价格。 1.00 0.00 0.21 小计 3,664.00 262.84 2,460.95 以市场价格为定价 向关联人灿星网通股份有限公司 销售商品 基础，双方遵循公 1,866.00 201.54 761.66 销售产品 平合理的原则确定 价格。 小计 1,866.00 201.54 761.66 快三电商服务股份有限公司 接受劳务 以市场价格为定价 0.00 0.00 0.11 接受关联灿坤实业股份有限公司 接受劳务 基础，双方遵循公 1.00 0.00 0.00 人提供的 平合理的原则确定 劳务 灿星国际旅行社股份有限公司 机票款 价格。 50.00 4.67 53.63 小计 51.00 4.67 53.74 金�k连锁企业股份有限公司 提供劳务 以市场价格为定价 5.50 0.00 0.00 基础，双方遵循公 向关联人灿坤实业股份有限公司 管理服务收入平合理的原则确定 0.00 0.00 2.75 提供劳务 价格。 小计 5.50 0.00 2.75 总计 5,586.50 469.05 3,279.10 单位：人民币万元 实际发生实际发生 关联交易 关联人 关联交易2018年1-9 2018年度 额占同类额与预计披露日期及索 类别 内容 月发生额 预计金额 交易的比金额差异% 引 例% 厦门升明电子有限公司 购买商品 2,459.14 4,000.00 2.55% -38.52% 灿星网通股份有限公司 购买商品 0.49 10.00 0.00% -95.10% 向关联人 灿坤实业股份有限公司 购买商品 1.11 10.00 0.00% -88.90% 采购原材 料 金�k连锁企业股份有限公司 购买商品 0.21 5.00 0.00% -95.80% 快三电商服务股份有限公司 购买商品 0.00 3.00 0.00%-100.00% 小计 2,460.95 4,028.00 2.55% -38.90%2018/3/20巨 灿星网通股份有限公司 销售商品 761.66 1,716.00 0.61% -55.61% 潮资讯网 向关联人 金�k连锁企业股份有限公司 销售商品 0.00 10.00 0.00%-100.00%http://www.c 销售产品 ninfo.com.cn 小计 761.66 1,726.00 0.61% -55.87% 快三电商服务股份有限公司 接受劳务 0.11 10.00 100.00% -98.90% 接受关联 人提供的灿星国际旅行社股份有限公司 机票款 53.63 100.00 22.31% -46.37% 劳务 小计 53.74 110.00 -51.15% 向关联人灿坤实业股份有限公司 管理服务 2.75 7.03 100.00% -60.88% 提供劳务 收入 小计 2.75 7.03 -60.88% 公司董事 会对日常 关联交易由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至2018年9月30日的实际发生金额，所以公司未实际发生能确定2018年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司董事会将依据2018年年度审计情况与预结果对存在较大差异情况进行说明。 计存在较 大差异的 说明 公司独立 董事对日 常关联交由于以上日常关联交易实际发生情况数据为截止至2018年9月30日的实际发生金额，所以公司未易实际发能确定2018年实际发生额与预计金额是否存在较大差异。届时公司独立董事将依据2018年年度审生情况与计结果对存在较大差异情况进行说明。 预计存在 较大差异 的说明 （一）、基本情况 单位：万元 关联人 法定 住所 币别 注册 主要营业 代表人 资本 厦门市湖里区悦华路38 开发生产各式传感器机 厦门升明电子有限公司 吴灿坤 号第四、五层、梯间 美元 800器相关零组件、各类塑料 塑胶制品相关产品等 台北市内湖区堤顶大道1 小家电其原料代采购、小 灿星网通股份有限公司 何宗原 段333号6楼 台币 300,000家电加工、制造、销售与 电器销售 灿坤实业股份有限公司 何宗原 台北市内湖区堤顶大道1 台币 500,0003C商品零售 段331号3楼 台北市内湖区堤顶大道1 咖啡馆之经营、咖啡豆、 金�k连锁企业股份有限公司 何宗原 段331号6楼 台币 50,000西点、面包及各项食品之 零售业务 快三电商服务股份有限公司 何宗原 台北市内湖区堤顶大道1 台币 5,000网络销售及技术服务 段333号6楼 灿星国际旅行社股份有限公司 何宗原 台北市内湖区堤顶大道1 台币 60,000旅行业 段333号5楼 （二）、最近一期财务数据 单位：万元 2018年前三季度财务数据(未经审计） 关联人 币别 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 厦门升明电子有限公司 人民币 15,601 13,380 13,688 3,416 灿星网通股份有限公司 台币 1,170,863 595,699 837,175 (22,419) 灿坤实业股份有限公司 台币 1,027,166 471,846 1,579,997 22,049 金�k连锁企业股份有限公司 台币 28,148 6,826 26,100 (8,533) 快三电商服务股份有限公司 台币 47,748 7,023 161,382 5,322 灿星国际旅行社股份有限公司 台币 62,361 22,451 189,782 (6,201) 关联人 与公司的关系 具体关联关系 厦门升明电子有限公司 实际控制人及其关系密切的家 符合深交所股票上市规则10.1.3第二项 庭成员控制的公司 灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则10.1.3第一项 灿坤实业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则10.1.3第二项 金�k连锁企业股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则10.1.3第二项 快三电商服务股份有限公司 受同一实际控制人控制 符合深交所股票上市规则10.1.3第二项 灿星国际旅行社股份有限公司 同一最终控股公司 符合深交所股票上市规则10.1.3第二项 （四）、履约能力分析 关联人 经营情况 账款回收能力 厦门升明电子有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 灿星网通股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 灿坤实业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 金�k连锁企业股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 快三电商服务股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 灿星国际旅行社股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价政策和定价依据 1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确 定价格。 2、公司及控股子公司与灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限公司、灿坤 实业股份有限公司、金�k连锁企业股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限 公司、快三电商服务股份有限公司将与其它非关联人在同时期与公司及控股 子公司交易的相同或类似的价格保持一致性。 关联人 协议内容 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格 付款安排及 结算方式 灿星网通股份有 成品、半成品 2019年1月1日至 依市场价格 以出货后60天为支 限公司 买卖合约书 2019年1月1日 2021年12月31日 进行交易。 付条件，亦可以L/C 为支付条件。 灿星网通股份有 成品、半成品 2018年1月1日至 依市场价格 以出货后60天为支 限公司 买卖合约书 2018年1月1日 2020年12月31日 进行交易。 付条件，亦可以L/C 为支付条件。 厦门升明电子有 成品、半成品 2017年7月1日至 依市场价格 以出货后90天为支 限公司 买卖合约书 2017年7月1日 2020年6月30日 进行交易。 付条件，亦可以L/C 为支付条件。 商品交付后收到发 灿坤实业股份有 商品采购买卖 2018年2月1日 2018年2月1日至 依市场价格 票于隔月30日前， 限公司 合约书 2019年1月31日 进行交易。 以电汇或即期支票 方式支付货款。 月结30天，次月10 金�k连锁企业股 食品采购买卖 2019年1月1日 2019年1月1日至 依市场价格 日前提供发票，月 份有限公司 合约书 2019年12月31日 进行交易。 底以电汇或即期方 式支付货款。 月结方式付款，每 金�k连锁企业股 服务合约书 2019年1月1日 2019年1月1日至 依市场价格 月10日前开立上月 份有限公司 2019年12月31日 进行交易。 发票，当月25日前 汇款。 灿星国际旅行社 企业用户年度 2018年4月1日 2018年4月1日至 依市场价格 于次次月30日前支 股份有限公司 合约书 2019年3月31日 进行交易。 付。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上各项关联交易均是公司及控股子公司正常生产经营所必需，选择与关联 方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司及控股子公司利益，上述关联交 易还将持续发生，并得到进一步保障。 公司及控股子公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公 开、公平、公正原则 ，不 会 对公司及控股子公司财务状况、经营成果产生影 响，公司及控股子公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 本案已于2019年1月15日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董 事会进行审议。并发表独立意见如下：公司2019年全年预计日常关联交易系公 司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东 利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定， 合法有效，同意董事会作出通过《2019年年度预计日常关联交易案》的决议。 六、备查文件 1、独立董事就上述关联交易出具的独立意见； 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2019年1月18日