公告编号：2019-002 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 主办券商：华融证券 山东路斯宠物食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围及修订 的议案》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《关于变更经营范围及修订 公告》（2019-004）。 公告编号：2019-002 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名核心员工的议案》议案 1.议案内容： 为增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，调动员工积极性、创造性，促进公司长期、稳定、快速发展，经董事会提名，确定朱庆春、姚鹏、郭百磊、韩金政、吴艳林、徐泮军、李永峰、崔保文、郭晓超、魏武刚、李中文、邢国莹、苗金梅、王瑛、王艳、于海花、付美霞、孔祥会、孙春艳、马湖光、范祥军、高倩、王世杰、张君华、郭自力、徐淑竹、张栋国、李春蕊、王静、许保国、张文龙、方厚祥、侯卫强、韩雪、马湖清、刘小娟、徐永成、张爱杰、张文静、桑晓蕾、褚杰、王越超、贾芳、王爱丽、张庆、李刚、王寸思、马献艳、张立娜、刘伟伟、武玉霞、魏中民、李海英、邵红霞、李允飞、夏子涵、付斌、刘婷、张惠芹、孙旋、马跃叶等61名公司员工为核心员工。 上述提名拟向全体员工公示并征求意见，公示期为2019年1月25日至2019年2月1日，公司员工如有任何异议，应于公示期间以书面形式提出。公示期结束后，该提名由监事会发表明确意见并经股东大会审议批准后通过。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于免去赵连群副总经理职务的议案》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《高级管 公告编号：2019-002 理人员免职公告》（2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 定于2019年2月14日上午9时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于变更经营范围及修订 的议案》、《关于提名核心员工的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2019年度日常性关联交易预计公告》（2019-003）。 2.回避表决情况 关联董事郭百礼、郭洪谦、付永金回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 公告编号：2019-002 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2019年1月25日