山东路斯宠物食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共67人，持有表决权的股份总数55,258,500股，占公司有表决权股份总数的64.40%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（2019-016）和《2018年年度报告摘要》（2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《会计政策变更公告》（2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 基于股东长期利益的考虑及公司2019年度经营计划，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月17日出具的瑞华审字[2019]37110003号《审计报告》所记载的2018年度盈利情况，公司决定2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容： 基于良好的合作关系及规范高效的审计服务，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数55,258,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所 （二）律师姓名：邵彬、李文婷 （三）结论性意见 本所认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露 员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司2018年年度股东大会决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2019年5月10日