公告编号：2019-001 证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以邮件方 式通知 5.会议主持人：段晋伟 6.会议列席人员：高艳、高雅竹、刘嘉斌、高艳虹、郭芳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-001 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已于2018年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名段晋伟、高琳、芦洲、郝春波、孙彬为公司第二届董事会董事候选人，并将上述董事会换届选举事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。公司第二届董事会董事的任期为三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司与原中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-001 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容： 详见《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 山西睿信智达传媒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日