证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段晋伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,998,000股，占公司有表决权股份总数的79.98%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （五） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （七） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数7,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数1,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东段晋伟持股376万股，回避表决；关联股东高琳（段晋伟的配偶）持股100万股，回避表决；关联股东新余明其德投资管理合伙企业（有限合伙）（段晋伟夫妇实际控制的企业）持股199.8万股，回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所 （二）律师姓名：张磊、王日晟 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《山西晋商律师事务所关于山西睿信智达传媒科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日