公告编号：2019-009 证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：联讯证券 山东东方信达信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以书面方式发出 5.会议主持人：王建新先生主持 6.会议列席人员：赵双双 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名王建新先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王建新不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 王建新为关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任王建新为公司总经理》的议案 1.议案内容： 经董事长提名，聘任王建新先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王建新不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 王建新为关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任苑修锦为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 经总经理提名，续聘苑修锦担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。苑修锦不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 苑修锦为关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任田吉亮为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 经总经理提名，聘任田吉亮担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。田吉亮不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-009 田吉亮为关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任柴世栋为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 经总经理提名，续聘柴世栋担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。柴世栋不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 柴世栋为关联董事，需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案 1.议案内容： 续聘于霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。于霞不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案 1.议案内容： 续聘赵双双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵双双不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-009 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 山东东方信达信息科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日