第八届董事会第七次会议 2019年1月25日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－006 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年1月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。 二、董事会会议审议情况 1、 关于变更公司经营范围的议案 同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。 《关于变更经营范围及修改公司 的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 2、 关于修改公司《章程》的议案 同意根据最新法律规定及工商登记备案要求，并结合公司的实际情况，对公司《章程》做出修改。 公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司 的公 第八届董事会第七次会议 2019年1月25日 告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 3、 关于召开2019年第二次临时股东大会会议的议案 《关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2019年1月26日 报备文件：第八届董事会第七次会议决议