公告编号：2019-006 证券代码：835053 证券简称：帝尔激光 主办券商：长江证券 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,004,450股，占公司有表决权股份总数的96.80%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目 可行性方案的议案》 1.议案内容： 公司拟对首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）募集资金投 公告编号：2019-006 资项目及可行性方案进行进一步调整，并对本次发行可行性方案进行修订。 2.议案表决结果： 同意股数48,004,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （二）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺 的议案》 1.议案内容： 公司拟对本次发行募集资金投资项目进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）相关规定，根据拟调整的本次发行募集资金投资项目，结合公司最新的经营情况，公司拟对本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺进行调整。 2.议案表决结果： 同意股数48,004,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《武汉帝尔激光科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日