武汉帝尔激光科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,991,150股，占公司有表决权股份总数的98.79%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年年度报告及其摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 公司2018年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构 的议案》 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （八）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》 1.议案内容： 关于公司2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的自评报告。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （九）审议通过《关于确认并批准报出<2016-2018年审计报告>及相关鉴证报告的议案》1.议案内容： 《2016-2018年审计报告》及相关鉴证报。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 审计说明的议案》 1.议案内容： 《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审计说明》。 2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （十一）审议通过《关于公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平，制定了公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。2.议案表决结果： 同意股数48,991,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北正信律师事务所 （二）律师姓名：漆贤高、夏平律师 （三）结论性意见 湖北正信律师事务所律师认为：武汉帝尔激光科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定， 四、备查文件目录 （一）《武汉帝尔激光科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《湖北正信律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日