公告编号：2019-004 证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：中信建投 天津唐邦科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为2019年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月14日上午10时48分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-004 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 天津市华苑产业园区海泰绿色产业基地M3座二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认对外投资设立控股公司天津唐邦健康科技有限公司暨关联交易的议案》 本公司与兰晨、王金玉、刘丹、崔源、柏高峰、马玲、胡启浩、孙哲共同出资设立控股子公司天津唐邦健康科技有限公司，注册地为天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座-三层，注册资本为人民币300万元，其中本公司拟出资人民币156万元，占注册资本的52%，兰晨等各出资人民币18万元，各占注册资本的6%。 （二）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津唐邦圣慈科技有限公司暨关联交易的议案》 本公司与王健悦共同出资设立控股子公司天津唐邦圣慈科技有限公司，注册地为天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座-三层，注册资本为人民币200万元，其中本公司拟出资人民币104万元，占注册资本的52%，王健悦出资人民币96万元，占注册资本的48%。 公告编号：2019-004 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年2月14日上午10时30分 （三）登记地点：天津市华苑产业园区海泰绿色产业基地M3座二楼会议室四、其他 （一）会议联系方式：联系人：李文敏，联系电话：022-85689201转8032，联 系邮箱：WMLi@TANGBANG.CN，联系地址：天津市华苑产业区海泰发展 六道6号M3，联系邮编：300384。 （二）会议费用：与会股东交通与食宿自理。 五、备查文件目录 《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 天津唐邦科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日