公告编号：2019-003 证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：中信建投 天津唐邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司董事黄继承办公室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月24日以电话和书面通知方 式方式发出 5.会议主持人：侯延杰 6.会议列席人员：李文敏 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事张贵荣因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津唐邦健康科技有限 公司暨关联交易的议案》 公告编号：2019-003 1.议案内容： 本公司与兰晨、王金玉、刘丹、崔源、柏高峰、马玲、胡启浩、孙哲共同出资设立控股子公司天津唐邦健康科技有限公司，注册地为天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座-三层，注册资本为人民币300万元，其中本公司拟出资人民币156万元，占注册资本的52%，兰晨等各出资人民币18万元，各占注册资本的6%。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事王金玉采取回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津唐邦圣慈科技有限 公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 本公司与王健悦共同出资设立控股子公司天津唐邦圣慈科技有限公司，注册地为天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座-三层，注册资本为人民币200万元，其中本公司拟出资人民币104万元，占注册资本的52%，王健悦出资人民币96万元，占注册资本的48%。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事黄继承采取回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 2019年1月24日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股公司天津唐邦健康科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立控股 公告编号：2019-003 公司天津唐邦圣慈科技有限公司的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 天津唐邦科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日