证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-013 神州数码集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2019年1月27日-2019年1月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事朱锦梅女士 6、本次会议的通知于2019年1月12日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份134,982,915股，占公司有表决权股份总数的20.6374%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份134,733,046股，占公司有表决权股份总数的20.5992％。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份249,869股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份249,869股，占公司有表决权股份总数的0.0382％。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 （1）总体表决情况 同意134,976,415股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9952％；反对6,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 （2）中小股东总表决情况： 同意243,369股，占出席会议中小股东所持股份的97.3986％；反对6,500股， 占出席会议中小股东所持股份的2.6014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所 2、律师姓名：王波、万芸 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、2019年第一次临时股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一九年一月二十九日