1 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2019-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ? 投资标的：控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司拟投资建设 二期项目 ? 投资总金额：人民币 5.78 亿元左右 一、投资概述 （一） 投资的基本情况: 公司汽车玻璃业务板块围绕公司战略，以主副联动运行模式，通 过产业链衍生物增加附加值，多元化、多叉式发展，新接订单持续增 长， 生产经营取得了良好的发展，业绩也稳定增长。 公司控股子公司 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）决定对其 全资子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻” ）投 资建设二期项目。项目投资总额为人民币 5.78 亿元左右。出于稳健 经营的考虑，项目建设将分三步实施。 （二）决策程序： 2 1、董事会审议情况。 公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃 有限公司二期项目的议案》 2、本事项无须股东大会审议。 （三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其 50.26%股权，上 海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计 持有其 49.74%股权。 康桥汽玻成立于 2002 年 8 月，注册资本 11556.71 万美元， 注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠， 专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户 为上海通用、上海大众、上汽商用、上汽乘用、东风悦达起亚、南汽、 福建东南等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥、湖北武汉、 江苏仪征和常熟、天津分别设有 5 个生产基地。 截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 18.39 亿元，净资产 8.26 亿元， 2018 年 1-9 月实现营业收入 91,773.03 万元，净利润 4,694.56 万元（未经审计）。 三、 投资标的基本情况 1、标的名称：常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目 2、项目情况： 3 常熟汽玻为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底注册成立，其 利用关联企业常熟特种闲置的厂房和基础设施，经过 2018 年的生产 运营，实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻事业部的战略发展发 挥了重要的作用。 目前， 常熟汽玻只有一条车门生产线，产品比较单 一，且产能已经充分发挥，因此，拟开展二期项目的建设。 本次常熟汽玻二期项目投资金额人民币 5.78 亿元左右，其中： 康桥汽玻拟注资人民币 3.5 亿元左右，其余由常熟汽玻自筹资金解决。 在充分考虑项目建设与市场切合的前提下，为保持资金灵活性， 提高公司抵御风险的能力。常熟汽玻拟分三步进行建设，即第一步购 买土地、建设房屋建筑物，计划 2019 年完成；第二步建设小天窗、 大天窗生产线，待市场时机成熟，立即进入建设；第三步压制前挡线 及后档快速压制生产线，视未来接单情况而定。 本项目实施后，将形成年产 250 万片中小乘用车天窗钢化玻璃、 模具成型的侧窗玻璃；100 万片的大中型乘用车天窗钢化玻璃、热强 化夹层天窗；100 万片乘用车夹层玻璃前挡、热强化夹层天窗；170 万片乘用车后挡钢化玻璃；120 万片 PU 注塑包边乘用车天窗玻璃总 成。该项目的日常经营活动由上海康桥汽玻负责运营管理。本项目的 主要经济指标预计为：内部投资收益率 IRR=10.56%，财务净现值（i=9%） NPV=4524 万元，静态投资回收期（含建设期）N=6.6 年。 四、对上市公司的影响 公司在常熟汽玻建设二期项目， 是在积累了常熟汽玻一期项目生 4 产管理经验的基础上， 利用常熟生产基地现有土地， 将生产基地与原 片供应地连成一片，充分贯彻公司“上下游一体化”战略，同时也是 在对汽车市场结构性机遇的研判下，对未来的汽车天窗玻璃和全景大 天窗发展机遇的前瞻性布局。 本次项目投资分三步走，也体现了公司 稳健经营的理念。项目符合公司和全体股东的利益。 五、风险分析 本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分 析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的需求和原材料价格等因素存在 波动的风险。 对此， 公司将在充分研判市场的基础上， 对项目分步实施， 稳健 投资， 增强抗风险能力；同时，公司将积极开拓市场，并通过提升产 品的技术、质量和服务来增强竞争优势，提升产品核心竞争力。 公司将积极关注项目建设情况，并及时披露项目进展。 敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年 1 月 30 日