1 / 3 证券代码： 600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2019-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次 会议的通知及会议材料，并于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室召开， 应到董事 8 名， 亲自出席会议的董事 8 名。部分高管列席会议。 本次 会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 2018 年度经营工作报告 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、 2019 年度财务预算报告 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、 关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案 2 / 3 详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《 大公报》 、上海证 券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自 有资金投资稳健型理财产品的公告” 。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4、关于常熟耀皮特种玻璃有限公司吸收建材集团投资并建设航空玻 璃项目的议案 本议案为关联交易，关联董事赵健先生、刘澎先生、柴楠先生回 避表决。 详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《 大公报》 、上海证 券交易所网站上的“ 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于建材集团增 资常熟耀皮特种玻璃有限公司的关联交易公告” 。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 5、 关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业 股权投资基金（暂定名）的议案 详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《 大公报》 、上海证 券交易所网站上的“ 上海耀皮玻璃集团股份有限公司参与投资产业基 金公告”。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 6、 关于同意控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司购买固定资产的 3 / 3 议案 公司控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工 玻”）由于辅助生产基地上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让及厂区 内设备搬离的影响而减少了一台钢化设备，导致钢化产能下降。因此， 为弥补钢化产能缺口并提高钢化玻璃的外观、质量等整体品质，上海 工玻决定购建一台双室双风栅钢化炉， 设备建成后预计增加钢化产量 12 万方/月。本次固定资产购建的预算为 1500 万元人民币， 资金来 源为自筹资金。 董事会同意上海工玻的本次购置计划。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 7、关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案 详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《 大公报》 、上海证 券交易所网站上的“ 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资建设常 熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告” 。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 8、 关于公司高级管理人员 2018 年度考评和年绩效薪结算的议案 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年 1 月 30 日