公告编号： 2019-011 证券代码： 872072 证券简称： 玉柴物流 主办券商： 光大证券 广西玉柴物流股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第四次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西玉柴物流 股份有限公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间： 2019 年 2 月 12 日 9： 00。 预计会期 0.5 天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。 公告编号： 2019-011 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 广西南宁市高新区罗赖路 9 号办公楼 9 楼公司会议室。 二、 会议审议事项 （一） 审议《 关于公司拟向关联方广西玉柴机器集团有限公司借款的议案》 为满足公司营运资金需求，公司拟向关联方广西玉柴机器集团有限公司借款 3000 万元，借款年化利率 6.1%，借款期限三个月。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二） 登记时间： 2019 年 1 月 31 日 08： 30 （三） 登记地点： 公司会议室 公告编号： 2019-011 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人 1、 联系人：吴鹏 2、 通讯地址：广西南宁市高新区罗赖路 9 号 3、联系电话： 18707753371 （二） 会议费用： 出席会议股东或代理人的交通费、餐费自理。 五、 备查文件目录 （一）《广西玉柴物流股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》。 广西玉柴物流股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日