公告编号：2019-013 证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券 广西玉柴物流股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长周宇浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟为控股子公司向桂林银行申请银行授信额度提供担保的议 案》 1.议案内容： 为满足控股子公司玉林市玉柴仓储服务有限责任公司（简称：玉柴仓储）业务需要， 公告编号：2019-013 公司拟为玉柴仓储向桂林银行申请银行授信额度提供连带责任担保。具体事项如下： （1）同意玉柴仓储向桂林银行申请银行承兑汇票额度5,000万元，保证金比例30%，敞口部分由公司提供连带责任保证担保，授信期限三年； （2）同意玉柴仓储向桂林银行申请银行承兑汇票额度5,000万元，保证金比例0%，担保方式为：由公司全资子公司广西玉柴捷运物流有限公司以存量银行承兑汇票进行质押，授信期限三年。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广西玉柴物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。 广西玉柴物流股份有限公司 董事会 2019年2月11日