公告编号：2019-022 证券代码：872072 证券简称：玉柴物流 主办券商：光大证券 广西玉柴物流股份有限公司 第二届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出 5.会议主持人：周宇浩 6.会议列席人员：严力、吴鹏、冉进俊、何圣 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西玉柴物流股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向江苏玉柴物流有限公司委派董事的议案》 1.议案内容： 公司已基本完成收购浙江欧裕龙物流有限公司所持江苏玉柴物流有限公司 公告编号：2019-022 30%股权相关手续，为便于开展相关工作，拟委派吴鹏（身份证号码：622201198509271219）为江苏玉柴物流有限公司董事。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广西玉柴物流股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议》。 广西玉柴物流股份有限公司 董事会 2019年3月7日