公告编号： 2019-010 证券代码： 837634 证券简称： 绿明利 主办券商： 长城证券 武汉绿明利环能股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2. 会议召开地点： 公司会议室 3. 会议召开方式： 现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 18 日，以书面 通知发出。 5. 会议主持人： 李献芳 6. 会议列席人员（如有）： 监事：王艳丽、肖国建、王玉堂 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-010 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举董事李献芳为第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事长提名李献芳为公司总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日 至 2022 年 1 月 28 日。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《 关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 公告编号： 2019-010 董事长提名黄元芳为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 董事长提名李俊龙为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《 关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 董事长提名黄元芳为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公告编号： 2019-010 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》 武汉绿明利环能股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日