公告编号： 2019-009 证券代码： 837634 证券简称： 绿明利 主办券商： 长城证券 武汉绿明利环能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 29 日 2.会议召开地点： 武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、 3、 5 室董事会办公室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 李献芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-009 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定进行董事会换届选举，拟选举李献芳、黄元芳、李俊龙、 聂万胜、方家骥为公司董事的候选人，组成公司第二届董事会。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二） 审议通过《 关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定进行监事会换届选举，拟选举王艳丽、肖国建为公司监事 候选人，与职工代表监事王玉堂共同组成公司第二届监事会，自股东 大会审议通过之日起计算。 公告编号： 2019-009 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （三） 审议通过《 关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统的相关规定，公司在主办券商的督导下对《公司章程》 的相关内容进行核查，并对公司章程的部分相关条款进行修订，具体 修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号： 2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （四） 审议通过《 关于变更公司会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公告编号： 2019-009 公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提 供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水 平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经 综合评估，公司拟聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、 备查文件目录 （一）、《 武汉绿明利环能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 决议》 武汉绿明利环能股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日