公告编号： 2019-012 证券代码： 837634 证券简称： 绿明利 主办券商： 长城证券 武汉绿明利环能股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 一、 换届基本情况 （一） 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第 一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过： 选举李献芳为公司董事长，任职期限三年， 自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李献芳主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否 （ 二） 换届后董监高人员情况 董事长李献芳持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55.00%。 不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2019-012 (三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第 一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过： 选举王艳丽为公司监事会主席，任职期限三年， 自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王艳丽主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （四） 换届后董监高人员情况 监事会主席王艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象。 （五）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第 一次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过： 任命李献芳为公司总经理，任职期限三年， 自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 任命黄元芳为公司副总经理、财务总监，任职期限三年， 自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 任命李俊龙为公司董事会秘书，任职期限三年， 自 2019 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 公告编号： 2019-012 5 人。会议由李献芳主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （六） 换届后董监高人员情况 总经理李献芳持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理、财务总监黄元芳持有公司股份 3,500,000 股，占公司 股本的 35.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书李俊龙持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为任职到期正常换 届选举，不会对公司经营产生不利影响。 三、 备查文件 （一）、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）、《 武汉绿明利环能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉绿明利环能股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日