公告编号： 2019-008 1 证券代码： 832263 证券简称： 美亚高新 主办券商： 国元证券 美亚高新材料股份有限公司 第三届第三次职工代表大会第一次联席会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 美亚高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届第三次 职工代表大会第一次联席会议于 2019 年 1 月 28 日上午 9 时在公司二 楼会议室召开。本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表， 公司职工代表应到 13 人，实到 13 人，出席会议占全体职工代表的人 数的 100%。会议由职工代表孙先德先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议如下议案： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 公司职工代表大会选举周培春先生为公司第四届监事会职工代 表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事 共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日为止。 周 公告编号： 2019-008 2 培春先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况， 不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担 任监事的情形。 表决结果：同意票数为 13 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 美亚高新材料股份有限公司第三届第三次职工代表大会第一次 联席会议决议 美亚高新材料股份有限公司 董事会 二�一九年一月二十九日