公告编号：2019-012 证券代码：832263证券简称：美亚高新主办券商：国元证券 美亚高新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 1、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年1月30日审议并通过： 选举吴长庚先生为公司董事长，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命王雪礼先生为公司总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命孙先德先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命亓仲晨先生为公司财务总监，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命刘长春先生为公司副总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命江以德先生为公司副总经理，任职期限3年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命李少冰先生为公司总工程师，任职期限3年，其自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 公告编号：2019-012 会议由吴长庚先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事长、高级管理人员情况 董事长吴长庚先生持有公司股份3,556,000股，占公司股本的6.77%。不是失信联合惩戒对象。 总经理王雪礼先生持有公司股份3,564,000股，占公司股本的6.78%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书孙先德先生持有公司股份732,800股，占公司股本的1.39%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监亓仲晨先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理刘长春先生持有公司股份728,800股，占公司股本的1.39%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理江以德先生持有公司股份736,800股，占公司股本的1.40%。不是失信联合惩戒对象。 总工程师李少冰先生持有公司股份1,604,760股，占公司股本的3.05%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董监高人员履历 不适用 （二）监事会主席的换届情况 1、监事会主席的换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年1月30日审议并通过： 选举刘素雪女士为公司监事会主席，任职期限3年，自公司第四届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 公告编号：2019-012 会议由刘素雪女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事会主席情况 监事会主席刘素雪女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董监高人员履历 不适用 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员的选举及任命为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、美亚高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 2、美亚高新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 美亚高新材料股份有限公司 董事会 2019年1月31日