公告编号：2019-011 证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券 美亚高新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以书面方式发出 5.会议主持人：刘素雪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容： 经征求全体监事意见，现推荐刘素雪女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号：2019-011 本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 美亚高新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 美亚高新材料股份有限公司 监事会 2019年1月31日