公告编号：2017-023 证券简称：美亚高新 证券代码：832263 主办券商：国元证券 美亚高新材料股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议时间：2017年9月6日上午9:00。 （二）会议地点：公司二楼会议室。 （三）会议召开方式：现场召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长吴长庚。 （六）公司已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。 （七）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共26人，代表股份 47,321,672股，占公司股份总数的90.0773%。 （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 公告编号：2017-023 三、会议表决情况 与会股东经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。 1、议案内容 《关于修订公司章程的议案》。 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章程的通知》要求，公司拟对《公司章程》进行修订。 议案具体内容参见公司于2017年8月18日在全国中小企业股 份转让系统披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。 2、议案表决结果 同意47,321,672股，反对0股，弃权0股。同意票占出席股东 大会有表决权股份总数的100%。 3、回避表决情况 不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。 1、议案内容 《关于聘请2017年度审计机构的议案》。 2、议案表决结果 表决结果：同意47,321,672股，反对0股，弃权0股。同意票 占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 3、回避表决情况 不涉及关联交易事项。 公告编号：2017-023 四、备查文件 《美亚高新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议》。 特此公告。 美亚高新材料股份有限公司 董事会 二�一七年九月七日