公告编号：2019-008 证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券 北京般若企业策划股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以电话方式发出 5.会议主持人：王强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 选举王强为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 公告编号：2019-008 经核查，上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 任命王强为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 经核查，上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案 1.议案内容： 任命王燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 经核查，上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-008 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 任命刘佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 经核查，上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 北京般若企业策划股份有限公司 董事会 2019年1月30日