公告编号：2019-007 证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券 北京般若企业策划股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房东路1号懋隆文化产业创意园27幢北京般若企业策划股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次会议的议案已于2019年1月9日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京般若企业策划股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,001,000股，占公司有表决权股份总数的97.11%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案 公告编号：2019-007 1.议案内容： 因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王强、徐斌、刘佳、甄赜文、杨雪为公司第二届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第二届董事会董事成员，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。王强、徐斌、刘佳、甄赜文、杨雪为连选连任。 上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数5,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案1.议案内容： 因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名纪维、刘倩为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。 上述2名候选人均为连选连任。上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象 2.议案表决结果： 同意股数5,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-007 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）经与会监事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京般若企业策划股份有限公司 董事会 2019年1月30日