公告编号：2019-010 证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：安信证券 北京般若企业策划股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举王强为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命王强为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命王燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命刘佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王强主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月28日审议并通过： 选举李宁为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议 公告编号：2019-010 之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由李宁主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （三）换届后董监高人员情况 董事长王强持有公司股份4,001,000股，占公司股本的77.69%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席李宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人王燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书刘佳持有公司股份250,000股，占公司股本的4.85%。不是失信联合惩戒对象。 上述董事长、监事会主席、高级管理人员为连选连任，不存在新任的情形 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员任免系公司正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）经与会监事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京般若企业策划股份有限公司 董事会 公告编号：2019-010 2019年1月30日