证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2019-011 新大洲控股股份有限公司 第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会成员的议案》。 鉴于陈阳友先生、赵序宏先生和李磊先生已向董事会辞去公司董事职务，为规范上市公司治理结构，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金推荐，董事会提名委员会审查，董事会以逐项对被提名人表决，同意增补何妮女士、张伟先生、陈敏先生为公司第九届董事会董事候选人，拟提交公司股东大会选举，董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的简历见附件。表决结果为： 何妮：同意6票，反对0票，弃权0票； 张伟：同意6票，反对0票，弃权0票； 陈敏：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事认为：董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 （二）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于优化公司管理结构的议案》。 鉴于目前国内经济形势、公司的经营状况和可能存在的公司治理风险，公司董事会认为有必要对公司进行管理结构优化，聘请专业人员，加强对公司食品事业部等部门的管理和建设。 基于上述原因，董事会决定由公司聘请一名有经验和职业操守的专业人士担任公司行政总监，负责公司OA系统审批流程等日常运营事务方面的管理，监督公司资金使用、银行账户等财务、关联交易方面的运作和执行，以进一步加强公司风险管控以及提高公司的风险控制能力。 本事项经董事会审议通过后执行。 （三）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。 三、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议； 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2019年1月31日 附件：董事候选人简历 何妮：女，1977年出生，大学本科学历，注册内审师。1996年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013年1月至今，历任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事兼财务总监、董事长；2013年8月至今，历任新大洲控股股份有限公司副总裁、常务副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。 董事候选人何妮女士由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合 伙）提名。何妮女士不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份6900股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张伟：男，1974年5月出生，法学硕士学历，专职执业律师。1997年9月至1999年12月，任中交一航局党群办职员；1999年12月至2000年10月，任武汉信托投资公司法务经理；2000年10月至2005年9月，任中国华融资产管理公司武汉办事处法务经理；2005年9月至今，任湖北予智律师事务所管理合伙人及专职执业律师。 董事候选人张伟先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名。张伟先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 陈敏：男，1959年8月出生，高级工商管理硕士，注册会计师。1992年5月至1996年5月，任首钢集团香港及新加坡控股公司董事总经理、港交所上市公司首长国际（HKEx697）和首长科技（HKEx521）董事局执行董事；1996年6月至2005年7月，参与组建联合证券筹备工作，并出任投资银行部总部负责人，2003年转任中银证券投资银行部董事总经理；2005年8月至2016年3月，任香港崇德投资管理有限公司驻京代表处首席代表和董事总经理；2016年5月至今，历任广东粤企投资有限公司筹备组组长、董事兼总裁；2016年12月至今，任深圳前海通泰投资管理有限公司总经理。 董事候选人陈敏先生由公司第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金提名。陈敏先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。