公告编号：2019-006 证券代码：831242 证券简称：特辰科技 主办券商：长江证券 深圳市特辰科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019年1月30日 2、会议召开地点：广东省深圳市深南东路2017号华乐大厦6楼 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长沈海晏先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》及《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，因此，本次股东大会的召开合法、合规，表决结果真实、合法、有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2019-006 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,052,598股，占公司有表决权股份总数的36.06%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展融资租赁回租业务暨关联交易的议案》 1、议案内容： 为拓宽融资渠道，提高资金使用率，抓住市场暴增趋势，进一步扩大公司的经营规模，公司及公司全资子公司广西特辰科技有限公司拟与广西融资租赁有限公司开展融资租赁回租业务。本次融资租赁回租业务的金额为人民币壹仟万元整，租赁期限为36个月，以公司位于广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路绿地中心的写字楼提供抵押担保，并由公司实际控制人沈海晏、李娅丽夫妇提供担保。 2、议案表决结果： 同意股数3,620,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 股东沈海晏先生回避表决。 （二）审议通过《关于公司2019年度拟向金融机构申请综合授信额度及关 联方为公司申请综合授信提供担保的议案》 1、议案内容： 根据公司及各全资子公司2019年生产经营发展需要和资金使用计划，预计2019年度公司及各全资子公司拟向金融机构申请不超过5亿元的综合 公告编号：2019-006 授信额度，由公司部分土地、房屋及经营生产设备提供抵押或关联方股权质押担保，并由实际控制人、股东等其他关联方为公司申请金融机构综合授信额度或贷款提供关联担保。综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的综合授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务）时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，授信期限一年。 2、议案表决结果： 同意股数3,620,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 股东沈海晏先生回避表决。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容： 公司拟对《深圳市特辰科技股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下： 将章程原“第五十条召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知 公告编号：2019-006 各股东，临时股东大会将于会议召开15日前书面通知各股东。” 修改为： “第五十条召集人将在年度股东大会召开20日前以书面、公告、网络等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面、公告、网络等方式通知各股东。” 2、议案表决结果： 同意股数48,052,598股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《深圳市特辰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 特此公告。 深圳市特辰科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日