公告编号：2019-024 证券代码：831242 证券简称：特辰科技 主办券商：长江证券 深圳市特辰科技股份有限公司 第三届董事会2019年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019年4月29日 2、会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦6楼 3、会议召开方式：网络方式 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以电话方式发出 5、会议主持人：董事长沈海晏先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市特辰科技股份有限公司章程》及《深圳市特辰科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决结果真实、合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《深圳市特辰科技股份有限公司2019年第一季度报告》 1、议案内容： 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露相关工作的通知》的规定，编制了《深圳市特辰科技股份有限公司2019年第一季度报告》。具体内容详见公司于2019年4月30日在 公告编号：2019-024 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市特辰科技股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-026）。 2、议案表决结果： 同意11票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》 1、议案内容： 公司原财务总监张洪奇先生由于个人原因于2019年4月27日向董事会递交了辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟任命刘炼钢先生为公司新任财务总监，任期与第三届董事会成员一致，自本次会议审议通过之日算起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市特辰科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-028）。 2、议案表决结果： 同意11票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市特辰科技股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议决议》 特此公告。 深圳市特辰科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日