浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年12月21日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年12月24日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 同意选举邵瑞泽先生为公司第四届董事会董事长、翁中华先生为副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 二、审议并通过了《关于聘任翁中华先生为公司联席总裁的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 同意聘任翁中华先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 三、审议并通过了《关于选举酒彦先生为公司董事的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 同意提名酒彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司2018年第七次临时股东大会审议。 四、审议并通过了《关于提名赵晶女士为公司独立董事候选人的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 同意提名赵晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第七次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 五、审议并通过了《关于聘任施泽忠先生为公司副总裁的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 同意聘任施泽忠先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 七、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 八、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 此议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 九、审议并通过了《关于向上海��阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 十、审议并通过了《关于向渤海银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 十一、审议并通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本次董事会决定于2019年1月10日下午14：30在公司一楼会议室召开2018年第七次临时股东大会。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 特此公告 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2018年12月26日 邵瑞泽：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年03月生，北京工商大学化学工程学士、清华大学环境科学与工程学院环境工程硕士、英国BRADFORD大学管理学院MBA，高级工程师。曾任清华紫光环境中心副总经理，浦华控股有限公司副总裁，北京联创策源投资公司投资总监，航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事总经理、副总经理。现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司总经理，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。 截至目前，邵瑞泽先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。 翁中华：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年12月至2016年9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；2016年9月至2018年11月，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理；2016年10月至2018年12月，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长；2016年10月至今任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。 截至目前，翁中华先生持有本公司股份17,937,440股，占公司总股本4.51%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。 酒彦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年04月生，毕业于英国谢菲尔德大学，电子信息工程专业硕士研究生。曾任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理、高级投资经理兼部长助理，现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监，北京宏动科技有限公司监事。 截至目前，酒彦先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。 赵晶：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，教授，博士生导师，任教于中国人民大学商学院。现任中国人民大学民营企业公司治理与发展研究中心副主任、中国人民大学(深圳)企业管理研究所所长，兼任中国企业管理研究会常务理事，英大泰和财产保险股份有限公司独立董事，同方股份有限公司独立董事。 截至目前，赵晶女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。 施泽忠：男，1965年生，毕业于北京师范大学，北京大学数学学院应用数学理学硕士。曾任北大方正电子有限公司区域总经理，普天新能源（深圳）有限公司区域总经理，浙江万马奔腾新能源集团公司总裁，万马联合新能源投资有限公司总经理，浙江爱充网络有限公司总经理。 截至目前，施泽忠先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。