公告编号：2019-001 证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券 中豪（天津）电力科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长林其海 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届 公告编号：2019-001 选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林其海、王帮志、薛海忠、王小宇、谢兴敏连任公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履行，任职三年。 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 公司依据2019年度生产经营计划，对2019年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行了合理预计，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事王帮志为关联方，需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 上述议案需要股东大会审议，现提请召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-001 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 三、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十七次会议决议》 中豪（天津）电力科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日