公告编号：2019-004 证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券 中豪（天津）电力科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年1月30日审议并通过： 提名林其海、王帮志、薛海忠、王小宇、谢兴敏为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长林其海主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长林其海持有公司股份6,940,000股，占公司股本的25.70%。不是失信联合惩戒对象。 董事王帮志持有公司股份5,630,000股，占公司股本的20.85%。不是失信联合惩戒对象。 董事薛海忠持有公司股份5,620,000股，占公司股本的20.81%。不是失信联合惩戒对象。 董事王小宇持有公司股份670,000股，占公司股本的2.48%。不是失信联合惩戒对象。 董事谢兴敏持有公司股份1,000,000股，占公司股本的3.70%。不是失信联合惩戒 公告编号：2019-004 对象。 二、监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年1月30日审议并通过： 提名王建新、杨祥记为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王建新主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事王建新持有公司股份3,600,000股，占公司股本的13.33%。不是失信联合惩戒对象。 监事杨祥记持有公司股份1,340,000股，占公司股本的4.96%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日审议并通过： 选举陈丹为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会通过之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。 会议由陈丹主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-004 （二）换届后董监高人员情况 职工代表监事陈丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；全体董事、监事均为连选连任，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。 四、备查文件 （一）《第一届董事会第十七次会议决议》； （二）《第一届监事会第八次会议决议》； （三）《2019年第一次职工代表大会决议》 中豪（天津）电力科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日