中豪（天津）电力科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林其海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）刊登的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《公 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度共召开五次董事会会议，董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度公司拟不向股东分配利润。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据法律、法规及公司章程的规定，编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度预算执行情况、2018年度决算报告以及公司实际情况和后续规划，公司制定了详细的2019年度财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构》议案 1.议案内容： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所 （二）律师姓名：冯伟伟律师、张天玉律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《中豪（天津）电力科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 中豪（天津）电力科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日