公告编号：2019-006 证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：公司2112会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王德平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月16日通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,925,000股，占公司有表决权股份总数的94.91%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联 交易议案》议案 1.议案内容： 为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为2019年1月1日至2019年12 公告编号：2019-006 月31日，在此期间借入的金额不超过人民币1000万元，可随借随还，不计利息。 公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币1000万元，期限为一年，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,股东王德平及其控制的深圳市高吴王企业管理有限合伙企业(有限合伙)回避表决。 （二）审议通过《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事任免》议案 1.议案内容： 原监事钟海燕女士因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，任命梁聪为公司新监事。任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第一届监事会任期结束止。 2.议案表决结果： 同意股数7,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日