公告编号：2019-021 证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：公司2112会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王德平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月11日通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,925,000股，占公司有表决权股份总数的94.91%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任命的议案》1.议案内容： 原董事王伟霞女士、李建维先生、操全闯先生因个人原因不再担任公司董事和高级管理人员职位。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命胡伟良为公司董事、副总经理，任职 公告编号：2019-021 期限三年，自公司股东大会审议通过之日至第一届董事会任满之日。 任命张刚为公司董事、业务总监，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日至第一届董事会任满之日。 任命王芳为公司董事、技术总监，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日至第一届董事会任满之日。 胡伟良、张刚和王芳的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。 2.议案表决结果： 同意股数7,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事任免》议案 1.议案内容： 为规范公司管理和治理结构，根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，原监事王芳女士不再担任公司监事，任命王晖为公司新监事。任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第一届监事会任期结束止。 2.议案表决结果： 同意股数7,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月8日