辽宁时代万恒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年2月18日 大连 目录 一、2019年第一次临时股东大会议程..................................2 二、股东大会会议材料..............................................3 1、关于修改公司章程的议案...................................... 3 辽宁时代万恒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2019年2月18日13点30分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室 网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2019年2月18日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主持人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： 1、关于修改公司章程的议案； 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、监票人公布现场表决结果 四、公布现场投票及网络投票结果 五、宣读股东大会决议 六、见证律师宣读股东大会见证意见 七、到会董事签署股东大会决议 八、宣布股东大会结束 股东大会会议材料 二○一九年第一次临时 股东大会会议材料之一 辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改公司章程的议案 根据公司实际经营状况，拟进行林业资源进出口贸易，因此对公司章程作如下修订： 1.修改第十四条，原内容为： 第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修改后的内容为： 第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监督管理部门核准为准） 2.公司章程其他内容不作变更。 提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2019年2月18日