公告编号：2019-010 证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券 山东三土能源股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019年2月11日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年2月6日以电话方式发出 5、会议主持人：邹本尧 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。 二、议案审议情况 公告编号：2019-010 审议通过《职工代表监事换届选举》的议案 1、议案内容： 经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举席永刚同志士为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年。 2、议案表决结果：同意42票；反对0票；弃权0票 3、回避表决情况： 不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东三土能源股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 山东三土能源股份有限公司 董事会 2019年2月11日