公告编号：2019-009 证券代码：837896 证券简称：衣之家 主办券商：招商证券 衣之家商业管理股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月3日审议并通过： 选举丁越军先生为公司董事长，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 任命谢芳玲女士为公司总经理，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 任命王磊先生为公司常务副总经理，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 任命洪佳薇女士为公司副总经理，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 任命房扬女士为公司董事会秘书，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 公告编号：2019-009 任命马先女士为公司财务总监，为续任，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。 本次会议召开9日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由丁越军先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长丁越军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 总经理谢芳玲持有公司股份1,956,540股，占公司股本的3.26%。不是失信联合惩戒对象。 常务副总经理王磊持有公司股份214,980股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理洪佳薇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书房扬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监马先持有公司股份85,980股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月3日审议并通过： 公告编号：2019-009 选举顾灵华先生为公司监事会主席，为续任，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。 本次会议召开9日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由顾灵华主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后董监高人员情况 监事会主席顾灵华持有公司股份559,020股，占公司股本的0.93%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事、监事及高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，换届是公司治理的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）衣之家商业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议； （二）衣之家商业管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 衣之家商业管理股份有限公司 董事会 2019年2月11日