证券代码：837896 证券简称：衣之家 主办券商：招商证券 衣之家商业管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月3日 2.会议召开地点：杭州市江干区机场路117-131号天城国际衣之家百货有限公司2楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出 5.会议主持人：丁越军 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举丁越军先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司于2019年2月3日召开的2019年第一次临时股东大会已审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。 现决定选举丁越军先生为公司董事长，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任谢芳玲女士为公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事会拟续聘谢芳玲女士为公司总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任王磊先生为公司常务副总经理的议案》1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定续聘王磊先生为公司常务副总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任洪佳薇女士为公司副总经理的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定续聘洪佳薇女士为公司副总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任房扬女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，现决定续聘任房扬女士为公司董事会秘书，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任马先女士为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定续聘马先女士为公司财务总监，任职期限为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 衣之家商业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。 衣之家商业管理股份有限公司 董事会 2019年2月11日