公告编号：2019-006 证券代码：837896 证券简称：衣之家 主办券商：招商证券 衣之家商业管理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月3日 2.会议召开地点：杭州市江干区机场路117-131号天城国际衣之家百货有限公司2楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁越军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2019-005)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 公告编号：2019-006 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数49,327,800股，占公司有表决权股份总数的82.21%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期于2019年2月3日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名丁越军、谢芳玲、王磊、蒋靖豪、洪佳薇为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，从2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。 2.议案表决结果： 同意股数49,327,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会任期于2019年2月3日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名顾灵华、沈顺慧为公司第二届监事会股东 公告编号：2019-006 代表监事候选人，与职工代表监事张琳组成第二届监事会，任期三年，股东代表监事自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自职工代表大会决议通过之日至第二届监事会任职期限届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数49,327,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 衣之家商业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。 衣之家商业管理股份有限公司 董事会 2019年2月11日